Facturare fictivă în construcții: ANAF a trimis cazul la parchet

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit un circuit de facturare fictivă folosit de operatori economici din construcții, în zona clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Potrivit instituției, schema a produs un prejudiciu estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei. În cauză au fost sesizate autoritățile de urmărire penală specializate. Cazul merge mai departe.

News.ro (link extern — se deschide în filă nouă) scrie că persoana identificată de inspectorii antifraudă drept coordonator al circuitului își afișa online un stil de viață extravagant. Publicația notează că aceasta posta bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar. Imaginea publică era una. Dincolo de ea, mecanismul fiscal mergea în sens opus.

Verificările citate de News.ro au arătat existența unui mecanism complex de fraudă fiscală, construit prin mai multe societăți comerciale interpuse. Aceste firme nu aveau capacitate operațională reală sau aveau un comportament fiscal inadecvat, iar documentele emise nu reflectau operațiuni economice reale. În principal, au fost întocmite facturi pentru prestări de servicii folosite apoi în contabilitate.

Facturare fictivă în construcții

Financial Intelligence (link extern — se deschide în filă nouă) și G4Media (link extern — se deschide în filă nouă) arată aceeași dimensiune a cazului: facturare fictivă în construcții, cu un prejudiciu estimat la 4,6 milioane de lei. ANAF a transmis că sesizarea penală a venit după controalele antifraudă, iar miza a rămas traseul documentelor și lipsa unor operațiuni reale în spatele lor. Aici s-a rupt firul. De aici a pornit sesizarea.

Potrivit News.ro, documentele astfel întocmite au fost folosite pentru înregistrarea unor cheltuieli în evidența contabilă. În comunicarea citată de publicație, ANAF vorbește despre un mecanism de fraudă fiscală construit prin societăți fără substanță economică reală. Inspectorii au legat totul de rolul de coordonare atribuit unei singure persoane. Semnalul a fost clar.

Sesizarea penală a ANAF

Financial Intelligence susține că, în paralel cu identificarea circuitului, ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală. Aceeași redacție spune că mecanismul fraudulos a produs un prejudiciu de milioane de lei bugetului de stat. Pe scurt, controlul fiscal a deschis drumul către ancheta penală. Dosarul a ieșit din zona verificărilor contabile.

News.ro completează tabloul cu imaginea de ansamblu: bunuri de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe exotice și numerar afișat online, în timp ce în spate funcționa circuitul de facturare fictivă. Pentru ANAF, cheia cazului rămâne aceeași: facturi fără operațiuni reale, firme interpuse și un prejudiciu estimat la 4,6 milioane de lei. Mecanismul a fost demascat. Urmează ancheta.

Citește și

→ ANAF a descoperit un circuit de facturare fictivă în domeniul construcțiilor…

→ ANAF a descoperit o fraudă de 4,6 milioane de lei în construcții. Cel care a…