Facturi fictive: ANAF vede 6,2 milioane de lei la cinci firme
de NewsRomania ·
Redactat cu asistență AI, pe baza surselor citate în articol, cu verificare automată a faptelor față de surse. Cum lucrăm
ANAF Antifraudă a identificat facturi fictive și obligații fiscale suplimentare de peste 6,2 milioane de lei la cinci firme de recrutare a muncitorilor asiatici.
ANAF Antifraudă a identificat facturi fictive și obligații fiscale suplimentare de peste 6,2 milioane de lei la cinci firme de recrutare și plasare a muncitorilor asiatici. Verificările au urmărit un mecanism prin care taxele datorate statului ar fi fost diminuate artificial.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au pornit controalele în urma unei analize de risc. Acțiunea a vizat societăți care activează în recrutarea și plasarea forței de muncă din Asia, potrivit informațiilor publicate de Ziarul Financiar (link extern — se deschide în filă nouă) și Business Magazin (link extern — se deschide în filă nouă).
Cele cinci companii au înregistrat în contabilitate facturi emise de alte trei firme, în valoare totală de peste 32 de milioane de lei. Documentele indicau avansuri și presupuse prestări de servicii. Suma este semnificativă.
Facturi fictive în contabilitate
Inspectorii au constatat că operațiunile înscrise în documente nu erau susținute de dovezi privind prestarea efectivă a serviciilor. Firmele verificate nu au putut prezenta actele justificative necesare pentru confirmarea tranzacțiilor, scrie Ziarul Financiar.
În plus, contravaloarea facturilor ar fi rămas neachitată, iar documentele necesare pentru demonstrarea operațiunilor nu au fost prezentate inspectorilor. Potrivit Business Magazin, actele contabile indicau avansuri și servicii care nu au putut fi confirmate prin probe. Mecanismul a fost analizat în cadrul verificărilor DGAF.
Efectul asupra taxelor datorate
Înregistrarea documentelor a creat artificial cheltuieli și deduceri de TVA, cu efect asupra obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat. ANAF a identificat astfel obligații fiscale suplimentare de peste 6,2 milioane de lei pentru cele cinci societăți. Impactul fiscal este direct.
Schema descrisă de instituție se baza pe facturi fictive emise de trei societăți către firmele de recrutare, prezentate în contabilitate drept avansuri și servicii. Verificările au urmărit dacă operațiunile au avut loc în realitate și dacă puteau fi susținute prin documente. Rezultatele au fost prezentate într-un comunicat publicat la 9 octombrie 2026.
Citește și
→ Finanțare drone: UE alocă 130 de milioane de euro
→ AIE: 325 de milioane de barili eliberați din rezerve strategice
Surse
Urmărește-ne:FacebookTelegramGoogle ★ sursă preferată
